Clasificación:
T UFM DER P982 2013
Título:
Modalidades del delito de lavado de dinero u otros activos, y cuáles se aplican en la legislación guatemalteca : análisis de casos prácticos relacionados con este delito. --
Imp / Ed.:
Guatemala, Guatemala : Universidad Francisco Marroquín. Facultad de Derecho, 2013.
Descripción:
76 p. ; 21 cm.
Contenido:
Introducción. -- I. Del delito de lavado de dinero u otros activos. -- 1. Antecedentes del delito. -- 2. Concepto y características del delito. -- 3. Fases del delito. -- 4. Modalidades del delito. -- II. Antecedentes y análisis de la tipificación del delito de lavado de dinero u otros activos en la legislación guatemalteca . -- 1. Antecedentes de la regulación y tipificación del delito de lavado de dinero u otros activos. -- 2. Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, Decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. -- 3. Autonomía del delito de lavado de dinero u otros activos. -- 4. Transgresión de principios constitucionales. -- III. Análisis de casos prácticos. -- 1. Estadísticas sobre la absolución y condena del delito de lavado de dinero u otros activos. -- 2. Caso número 1. -- 3. Caso número 2. -- Conclusiones. -- Bibliografía. --
Notas:
Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de Abogado y Notario) Universidad Francisco Marroquín. Facultad de Derecho.
Incluye referencias bibliográficas (p. 73-76) e índice.
